关于召开2018年年度股东大会的通知

时间：2019-06-27 泉源：矿业公司

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。。

 

一、召开聚会的基本情形

（一）股东大会届次：山东金岭矿业股份有限公司2018年年度股东大会。。。。。。。。

（二）股东大会的召集人：公司董事会，，，，，2019年3月22日，，，，，公司第八届董事会第十二次聚会审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。。。。。。。。

（三）聚会召开的正当、合规性：本次股东大会的召集、召开程序切合执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程相关划定和要求。。。。。。。。

（四）聚会召开日期和时间：

1、现场聚会召开时间：2019年5月10日（星期五）下昼14：30。。。。。。。。

2、网络投票时间：2019年5月9日--2019年5月10日。。。。。。。。

其中：（1）通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的详细时间为2019年5月10日9：30至11：30，，，，，13：00至15：00；；；；；；；

（2）通过深圳证券生意所互联网投票系统举行网络投票的详细时间为：2019年5月9日15：00至2019年5月10日15：00时代的恣意时间。。。。。。。。

（五）聚会召开方法：本次股东大会接纳现场投票与网络投票相团结的方法。。。。。。。。公司将通过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，，，，，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。。。。。。。。公司股东只能选择现场投票、深圳证券生意所生意系统投票、互联网投票系统投票中的一种方法。。。。。。。。若是统一表决权泛起重复投票表决的，，，，，以第一次投票表决效果为准。。。。。。。。

（六）聚会的股权挂号日：2019年5月6日

（七）出席工具：

1、阻止2019年5月6日（股权挂号日）下昼收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东。。。。。。。。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，，，，，并可以以书面形式委托署理人出席聚会和加入表决，，，，，该股东署理人不必是本公司股东。。。。。。。。

凭证深圳证券生意所股票上市规则及公司章程的相关划定，，，，，关联股东需对本次股东大会审议如下议案举行回避表决：

议案8、审议公司2019年度一样平常关联生意预计的议案。。。。。。。。

上述议案已在公司第八届十一次董事会上审议通过，，，，，详细内容见刊登于 2019 年1月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的第八届十一次董事会决议通告及相关通告。。。。。。。。

在本次股东大会上对上述议案举行回避表决的关联股东，，，，，不可接受其他股东委托举行投票。。。。。。。。

2、公司董事、监事和高级治理职员。。。。。。。。

3、公司约请的状师。。。。。。。。

（八）现场聚会召开所在：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司五楼聚会室。。。。。。。。

二、聚会审议事项

（一）聚会议案

1. 审议公司2018年度董事会事情报告的议案

2. 审议公司2018年度监事会事情报告的议案

3. 审议公司2018年度财务报告的议案

4. 审议公司2018年度报告全文及摘要的议案

5. 审议公司2018年度利润分派预案的议案

6. 审议公司续聘2019年度审计机构的议案

7. 审议公司约请2019年度内控审计机构的议案

8. 审议公司2019年度一样平常关联生意预计的议案

9. 审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

10. 审议关于选举孙永芳先生为第八届监事会监事的议案

11. 宣读公司《2018年自力董事述职报告》的议案

1. 披露情形

本次聚会审议事项属于公司股东大会职权规模，，，，，切合相关执法、规则和《公司章程》的划定。。。。。。。。本次聚会第8项议案涉及关联生意，，，，，关联股东山东金岭铁矿有限公司应回避表决，，，，，并不可接受其他股东委托举行投票；；；；；；；第9项议案为特殊表决议案，，，，，即须经出席聚会的股东所持表决权的三分之二以上通过，，，，，第11项议题为非表决议案，，，，，其他议案为通俗表决议案；；；；；；；审议事项详见2019年1月29日、2019年3月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的八届十一次董事会决议通告、八届十二次董事会决议通告、八届十次监事会决议通告及相关通告。。。。。。。。

加入网络投票的详细操作流程

 

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360655”，，，，，投票简称为“金岭投票”。。。。。。。。

    2、填报表决意见：赞成、阻挡、弃权。。。。。。。。

3、股东对总议案举行投票，，，，，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相赞成见。。。。。。。。

股东对总议案与详细提案重复投票时，，，，，以第一次有用投票为准。。。。。。。。如股东先对详细提案投票表决，，，，，再对总议案投票表决，，，，，则以已投票表决的详细提案的表决意见为准，，，，，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；；；；；；；如先对总议案投票表决，，，，，再对详细提案投票表决，，，，，则以总议案的表决意见为准。。。。。。。。

二、通过深交所生意系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月10日的生意时间，，，，，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。。。。。。。。

2、股东可以登录证券公司生意客户端通过生意系统投票。。。。。。。。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统最先投票的时间为2019年5月9日（现场股东大会召开前一日）下昼 3:00，，，，，竣事时间为2019年5月10日（现场股东大会竣事当日）下昼 3:00。。。。。。。。

2、股东通过互联网投票系统举行网络投票，，，，，需凭证《深圳证券生意所投资者网络效劳身份认证营业指引（2016年修订）》的划定治理身份认证，，，，，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳密码”。。。。。。。。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。。。。。。。。

3、股东凭证获取的效劳密码或数字证书,在划准时间内通过深交所互联网投票系统举行投票。。。。。。。。